Εφοριακός της Δ' ΔΟΥ Θεσσαλονίκης κατηγορείται για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Εντολή για ποινική δίωξη σε βάρος εφοριακού της Δ' ΔΟΥ Θεσσαλονίκης, έδωσε ο εισαγγελέας εγκλημάτων διαφθοράς Αργύριος Δημόπουλος, με την κατηγορία ξεπλύματος βρώμικου χρήματος (νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική ενέργεια).
Στους λογαριασμούς του υπόπτου βρέθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά τα
οποία δεν αντιστοιχούν σε αυτά που δήλωσε στο πόθεν έσχες. Συγκεκριμένα βρέθηκε απόκλιση ύψους 250.000 ευρώ τα όποια δεν δικαιολογούνται ούτε από τα περιουσιακά του στοιχεία ούτε από μισθούς που παίρνει στην υπηρεσία.
Ο ίδιος, σύμφωνα με τις Αρχές εμπλέκεται και σε υπόθεση με παράνομες επιστροφές ΦΠΑ που βρίσκονται σε στάδιο έρευνας στη Χαλκιδική. Φέρεται μάλιστα ότι επέτρεψε την είσπραξη ποσών σε επιχειρηματία που έκανε παράνομες εξαγωγές και έπαιρνε το ΦΠΑ πίσω.

thestival